Imagem: Heitor Carvalho. Licença: CC BY-SA
Reportagem: Mario Gazzola

Recentemente, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro operante na Serra Catarinense. As diligências ocorreram nos municípios de Lages e São José do Cerrito, onde equipes cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 14,5 milhões. A medida tem como objetivo preservar o patrimônio enquanto as investigações prosseguem, e evitar eventual ocultação de recursos que possam ter relação com os fatos apurados.

De acordo com a investigação, o grupo é suspeito de comercializar produtos eletrônicos de origem estrangeira sem a regularização fiscal exigida pela legislação brasileira. A apuração também indica que parte dos valores obtidos com as vendas teria sido movimentada por meio de contas bancárias e equipamentos de pagamento registrados em nome de terceiros: estratégia que, segundo a Polícia Federal, pode ter sido usada para dificultar o rastreamento.

Os investigadores identificaram indícios de incompatibilidade entre o volume de mercadorias negociadas e a documentação fiscal apresentada pelos estabelecimentos sob investigação, o que forçou a hipótese de um esquema estruturado para ocultar operações comerciais e reduzir a fiscalização sobre a circulação dos produtos.

Os materiais recolhidos durante o cumprimento dos mandados serão submetidos à análise da Polícia Federal e poderão contribuir para identificar outros envolvidos, esclarecer a dimensão das atividades investigadas e definir a participação de cada suspeito.

A operação segue em andamento, e os fatos ainda serão analisados no curso do inquérito. Os investigados terão assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o andamento do processo.